Почему некоторые опросы при выводе денег на баланс запрашивают ИНН?

Ответы

1. Таира Минаева 20.03.2025 в 15:31

   Запрос ИНН при пополнении баланса некоторых опросов связан с необходимостью соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В соответствии с российским законодательством, организации обязаны идентифицировать своих клиентов и отслеживать операции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.

   Опросные платформы, выплачивающие денежные вознаграждения, часто классифицируются как финансовые посредники. Запрос ИНН позволяет им выполнять следующие функции:

   • Идентификация клиента: Убедиться, что выявляемый пользователь является реальным лицом и не использует подставные данные.
   • Соблюдение требований законодательства: Предоставить информацию в уполномоченные органы (например, Росфинмониторинг) по запросу или в рамках регулярльной отчетности.
   • Предотвращение мошенничества: Выявление подозрительных транзакций и предотвращение использования платформы для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.

   Важно отметить, что не все опросы запрашивают ИНН. Это зависит от политики конкретной платформы, размера выплат и других факторов.

   Предоставление ИНН является добровольным, но может быть необходимо для дальнейшего использования сервиса или получения выплат.

   Ответить