Нужны ли паспортные данные бывшей жены для комиссии контрагента?
Ответы
Милица Тихонова
Необходимость предоставления паспортных данных бывшей жены при проведении комиссии контрагента – сложный и неоднозначный вопрос, зависящий от множества факторов. В общем случае, прямое требование предоставить данные паспорта бывшего супруга неправомерно и может быть расценено как нарушение законодательства о защите персональных данных.
Однако, в определенных ситуациях информация о бывшем супруге может быть косвенно вовлечена в процесс проверки контрагента. Например, если:
Бывшая жена являлась бенефициарным владельцем компании-контрагента или имела значительную долю в уставном капитале на момент заключения договора с вами. В этом случае, информация о ней может быть необходима для установления реальных выгодоприобретателей и проверки их благонадежности.
Существуют основания полагать, что бывшая жена имеет влияние на деятельность компании-контрагента или может оказывать давление на ее руководство. В этом случае, информация о ней может быть запрошена для оценки рисков.
В ходе проверки контрагента выявляются факты совершения им правонарушений, в которых могла быть причастна бывшая жена (например, мошенничество, уклонение от уплаты налогов). В этом случае, информация о ней может потребоваться для проведения расследования.
Вместо прямого запроса паспорта рекомендуется запрашивать информацию о структуре собственности компании-контрагента, бенефициарных владельцах и их связях с другими лицами. Если возникнет необходимость в получении дополнительной информации, следует руководствоваться принципом минимизации – запрашивать только те данные, которые действительно необходимы для проведения проверки и обоснованы конкретной ситуацией.
Важно помнить о соблюдении законодательства о защите персональных данных и избегать действий, которые могут быть расценены как нарушение прав граждан. Рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по комплаенс для получения квалифицированной помощи в решении данного вопроса.
Необходимость предоставления паспортных данных бывшей жены при проведении комиссии контрагента – сложный и неоднозначный вопрос, зависящий от множества факторов. В общем случае, прямое требование предоставить данные паспорта бывшего супруга неправомерно и может быть расценено как нарушение законодательства о защите персональных данных.
Однако, в определенных ситуациях информация о бывшем супруге может быть косвенно вовлечена в процесс проверки контрагента. Например, если:
Вместо прямого запроса паспорта рекомендуется запрашивать информацию о структуре собственности компании-контрагента, бенефициарных владельцах и их связях с другими лицами. Если возникнет необходимость в получении дополнительной информации, следует руководствоваться принципом минимизации – запрашивать только те данные, которые действительно необходимы для проведения проверки и обоснованы конкретной ситуацией.
Важно помнить о соблюдении законодательства о защите персональных данных и избегать действий, которые могут быть расценены как нарушение прав граждан. Рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по комплаенс для получения квалифицированной помощи в решении данного вопроса.