Главная»Риски»Каким клиентам банки применяют меры блокирования?
Каким клиентам банки применяют меры блокирования?
Ответы
Thomas John
Банки применяют меры блокирования в отношении клиентов, подозреваемых в совершении или попытках совершения финансовых преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма, а также при неисполнении клиентом своих обязательств перед банком.
Блокировка может быть применена к банковским счетам, дебетовым и кредитным картам, переводам средств. Решение о блокировке принимается на основании анализа информации из различных источников, таких как отчеты финансовых органов, результаты проверок клиентов, сигналы от систем противодействия отмыванию денег.
Банки применяют меры блокирования в отношении клиентов, подозреваемых в совершении или попытках совершения финансовых преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма, а также при неисполнении клиентом своих обязательств перед банком.
Блокировка может быть применена к банковским счетам, дебетовым и кредитным картам, переводам средств. Решение о блокировке принимается на основании анализа информации из различных источников, таких как отчеты финансовых органов, результаты проверок клиентов, сигналы от систем противодействия отмыванию денег.