Какие финансовые операции подлежат обязательному контролю?
Ответы
Анна Георгиевна Лапшина
В России обязательный контроль финансовых операций осуществляется в отношении ряда операций, перечисленных в законодательстве. К ним относятся:
Операции по перемещению денежных средств физических и юридических лиц через границы Российской Федерации
Передача ценных бумаг и иных финансовых инструментов
Сделки с недвижимостью, в том числе земельным участками, стоимостью более определенного порога
Взносы и выводы капитала в размере, превышающем установленный законодательством лимит
Операции с наличностью в особо крупных размерах
Детали конкретных операций и сумма порогов, при которых они подлежат обязательному контролю, могут варьироваться в зависимости от типа операции и законодательных актов.
В России обязательный контроль финансовых операций осуществляется в отношении ряда операций, перечисленных в законодательстве. К ним относятся:
Детали конкретных операций и сумма порогов, при которых они подлежат обязательному контролю, могут варьироваться в зависимости от типа операции и законодательных актов.